ПрАТ"ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	02.02.2012
Кворум зборів**	88.455844
Опис	Загальнi збори скликались з iнiцiативи акцiонера ТОВ "Феркон-Холдiнг". Порядок денний загальних зборiв: 1. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 2. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Результати розгляду: За першим питанням вирiшили: Вiдкликати членiв Наглядової ради Товариства з дати цього рiшення: - ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДIНГ", ПАТ "Днiпропетровський завод iм. I.В. Бабушкина", Консорцiум "IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА". За другим питанням вирiшили: Обрати членами Наглiдової ради Товариства наступних осiб: ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДIНГ", ТОВ "КОБИЖЧА", Консорцiум "IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА". Загальнi збори вiдбулись.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	14.09.1752
Кворум зборів**	87.682854
Опис	Загальнi збори скликались з iнiцiативи ПАТ "ЗЗМК". Порядок денний загальних зборiв: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, 2. розгляд звiту Генерального директора за 2011 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2011 р., 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2011р., 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 р., 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства., 6. Внесення змiн до Статуту Товариства, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства., 7. Внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства та затвердження його у новiй редакцiї. Результати розгляду: За першим питанням вирiшили: 1. Взяти до вiдома, що вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14 квiтня 2011 року (Ппротокол № 8/2011) повноваження лiчильної комiсiї Товариства переданi ТОВ "IК"Стандарт Iнвест", представники якого здiснюють повноваження лiчильної комiсiї на цих зборах вiдповiдно до укладениого договору № 19/12/2011 вiд 19.12.2011 р. про надання консультацiйних послуг з iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення загальних зборiв щодо проведення пiдрахунку голосiв та проведення реєстрацiї акцiонерiв. 2. Взяти до вiдома, що вiдповiдно до наказу ТОВ "IК"Стандарт-Iнвест" було створено лiчильну комiсiю у складi трьох осiб - Якубiнської Тетяни Анатолiївни (голова лiчильної комiсiї), Боковенко Юлiї Олександрiвни, Голованової Юлiї Володимiрiвни. 3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення резлуьтатiв голосування з усiх питань порядку денного Загальних зборiв. За другим питанням вирiшили: 1. Взяти до вiдома звiт Наглядової радиТовариства за 2011 рiк. За третiм питанням вирiшили: Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. За четвертим питанням вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показениками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2011 року: 108 665 тис.грн. (за нацiональними стандартами); - чистий збиток Товариства за 2011 рiк: 4660 тис.грн. (за нацiональним стнадартами). За п'ятим питанням вирiшили: Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi, в розмiрi 4660 тис.грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. За шостим питанням вирiшили: 1.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та завтердити нову редакцiю Статуту Товариства. 2. Уповноважити Голову Загальних зборiв Холявку Наталiю Євгенiївну та Секретаря Загальних зборiв Семчишин Уляну Володимiрiвну пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити необхiднi заходи для належної реєстрацiї нової редакцiї Статут Товариства вiдповiдно до вимог законодавства. За сьомим питанням вирiшили: 1. Внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. 2. Уповноважити Голову Загальних зборiв Холявку Наиталiю Євгенiївну та Секретаря Загальних зборiв Семчишин Уляну Володимiрiвну пiдписати нову редакцiю Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. Загальнi збори вiдбулись.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	11.04.2013
Кворум зборів**	87.4857
Опис	Загальнi збори скликались за iнiцiативою ПАТ "ЗЗМК". Порядок денний:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, 2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2012 р., 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2012. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 р. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 р. Результати розгляду: За першим питанням вирiшили: 1. Взяти до вiдома, що вiдповiдно до рiшення загальних зборiв Товариства вiд 14 квiтня 2011 року (Протокол № 8/2011) повноваження лiчильної комiсiї Товариства переданi ТОВ "IК"Стандарт-Iнвест", представники якого здiйснюють повноваження лiчильної комiсiї на цих зборах вiдповiдно до указанного договору про надання консультацiйних послуг № 19/12/2011 вiд 19.12.2011 р. 2. Взяти до вiдома, що ТОВ "IК "Стандарт-Iнвест" було сформовано наступний склад лiчильної комiсiї: голова лiчильної комiсiї - Якубiнська Тетяна Анатолiївна, члени лiчильної комiсiї - Голованова Юлiя Володимiрiвна, Боковенко Юлiя Олександрiвна.3. Пiдвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо формлення результатiв голосування з усiх витань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. За другим питанням вирiшили: Вязти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк. За третiм питанням вирiшили: Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. За четвертим питанням вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з настуупними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2012 року: 220 017 тис.грн.; - чистий збиток Товариства за 2012 рiк: 2600 тис.грн. За п'ятим питанням вирiшили: Збиток, отриманий Товариством вiд фiнасово-господарської дiяльностi у 2012 роцi, в розмiрi 2600 тис.грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. Загальнi збори вiдбулись.