| |
Дата розміщення: 24.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2013 |
| Кворум зборів** |
87.4857 |
| Опис |
Загальнi збори скликались за iнiцiативою ПАТ "ЗЗМК". Порядок денний:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, 2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2012 р., 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2012. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 р. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 р. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
Результати розгляду:
За першим питанням вирiшили:
1. Взяти до вiдома, що вiдповiдно до рiшення загальних зборiв Товариства вiд 14 квiтня 2011 року (Протокол № 8/2011) повноваження лiчильної комiсiї Товариства переданi ТОВ "IК"Стандарт-Iнвест", представники якого здiйснюють повноваження лiчильної комiсiї на цих зборах вiдповiдно до указаного договору про надання консультацiйних послуг № 19/12/2011 вiд 19.12.2011 р.
2. Взяти до вiдома, що ТОВ "IК "Стандарт-Iнвест" було сформовано наступний склад лiчильної комiсiї: голова лiчильної комiсiї - Якубiнська Тетяна Анатолiївна, члени лiчильної комiсiї - Голованова Юлiя Володимiрiвна, Боковенко Юлiя Олександрiвна.3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з усiх питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства.
За другим питанням вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк.
За третiм питанням вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
За четвертим питанням вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
- активи Товариства станом на 31 грудня 2012 року: 220 017 тис.грн.;
- чистий збиток Товариства за 2012 рiк: 2600 тис.грн.
За п'ятим питанням вирiшили:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi, в розмiрi 2600 тис.грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. Загальнi збори вiдбулись. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
87.538695 |
| Опис |
Загальнi збори скликались за iнiцiативою ПАТ "ЗЗМК". Порядок денний:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, 2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2013 р., 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2013 р. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р. , 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства., 6. Передача повноважень лiчильної комiсiї ТОВi "Iнвестицiйна компанiя"Стандарт-Iнвест", затвердження умов договору з ТОВ "Стандарт-Iнвест", встановлення розмiру оплати його послуг.
Результати розгляду:
За першим питанням вирiшили:
1. Взяти до вiдома, що вiдповiдно до рiшення загальних зборiв Товариства вiд 14 квiтня 2011 року (Протокол № 8/2011) повноваження лiчильної комiсiї Товариства переданi ТОВ "IК"Стандарт-Iнвест", представники якого здiйснюють повноваження лiчильної комiсiї на цих зборах вiдповiдно до указаного договору про надання консультацiйних послуг № 19/12/2011 вiд 19.12.2011 р.
2. Взяти до вiдома, що ТОВ "IК "Стандарт-Iнвест" було сформовано наступний склад лiчильної комiсiї: голова лiчильної комiсiї - Якубiнська Тетяна Анатолiївна, члени лiчильної комiсiї - Голованова Юлiя Володимiрiвна, Боковенко Юлiя Олександрiвна.3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з усiх питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства.
За другим питанням вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2013 рiк.
За третiм питанням вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
За четвертим питанням вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
- активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року: 216 399 тис.грн.;
- чистий збиток Товариства за 2013 рiк: 2248 тис.грн.
За п'ятим питанням вирiшили:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi, в розмiрi 2248 тис.грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв.
За шостим питанням вирiшили:
1. Передати повноваження лiчильної комiсiї ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Стандарт-Iнвест" (код за ЄДРПОУ 23468993), що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи на пiдставi лiцензiї АЕ № 263377, виданої НКЦПФР 24.09.2013, строк дiї лiцензiї - з 12.10.2013 необмежений.
2. Затвердити такi умови договору з ТОВ "Стандарт-Iнвест" та встановити розмiр оплати його послуг:
- предмет договору - надання послуг щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї;
- термiн дiї договору - до 30.04.2017;
-вартiсть послуг - не бiльше 7500,00 грн. за однi загальнi збори акцiонерiв.
Загальнi збори вiдбулись. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: