| |
Дата розміщення: 29.03.2019
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
07.04.2016 |
| Кворум зборів** |
95.168 |
| Опис |
Загальнi збори скликались за iнiцiативою ПАТ «ЗЗМК».
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї,
2. Рогляд звiту Генерального директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства на 2015 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Завтердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Результати розгляду: За першим питанням вирiшили: 1. Взяти до вiдома, що вiдповiдно до рiшення загальних зборiв Товариства вiд 14 квiтня 2014 року (Протокол № 11/2014) повноваження лiчильної комiсiї Товариства переданi ТОВ "IК"Стандарт-Iнвест". 2. Взяти до вiдома, що ТОВ "IК "Стандарт-Iнвест" було сформовано наступний склад лiчильної комiсiї: голова лiчильної комiсiї - Якубiнська Тетяна Анатолiївна, члени лiчильної комiсiї - Голованова Юлiя Володимiрiвна, Рибка Марина Миколаївна. 3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з усiх питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства. За другим питанням вирiшили: Взяти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2015 рiк. За третiм питанням вирiшили: Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. За четвертим питанням вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) за наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 193024 тис.грн.; - чистий збиток Товариства за 2015 рiк: 76329 тис.грн. За п'ятим питанням вирiшили: - Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi, в розмiрi 76329 тис.грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. За шостим питання вирiшили: Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв Наглядової радди Товариства: ТОВ «ФЕРКОН ХОЛДIНГ» (голова Наглядової ради), ТОВ «КОБИЖЧА» (член Наглядової ради), Консорцiум «IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА» (секретар Наглядової ради). За сьомим питанням вирiшили: Обрати з дати прийняття цього рiшення членами наглядової ради Товариства наступних осiб: 1) Семчишин Уляна Володимирiвна, 2) Максимов Михайло Вiкторович, 3) Семенова Маргарита Миколаївна. За восьмим питанням вирiшили: 1. Затвердити умови договору з членами Наглядової ради Товариства, якi суттєво викладенi у додатку до протоколу загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради Товариства у редакцiї, що затверджена загальними зборами акцiонерiв. Загальнi збори вiдбулись.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: