| |
Дата розміщення: 02.04.2019
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
96.01 |
| Опис |
Порядок денний Загальних зборiв 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Твариства 21 квiтня 2017 року. 2. Рогляд звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Завтердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 6. прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. 7. Обрання членiв наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства., 9. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства., 10. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства., 11. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства., 12. Внесення змiн та доповнень до положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства., 13. Передача повноважень лiчильної комiсiї Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр», встановлення розмiру оплати його послуг., 14. Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв, вчинених Товариством., 15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.
За першим питання вирiшили: 1. Взяти до вiдома що, вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцюнерiв Товариства вiд 11 квiтня 2014 року (Протокол № 11/2014) повноваження лiчильної комiсiї переданi депозитарiй установi - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компания «Стандарт-Iнвест», що надає Товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї, за договором вiд 29.09.2014 № 05/2014-3. Взяти до вдома, що Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компания «Стандарт-Iнвест» сформовано лiчильну комiсiю. 2. Обрати членами лiчилыної комiсiї представникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест», а саме: 3. Шойко Яна Олепвна - голова лiчильної комiсiї; 4. Голованова Юлiя Володимирiвна та Костромiна Валентина Юрiївна - члени лiчильної комiсiї.
5. Припинити повноваження тимчасової лiчильної комiсiї пiсля оформления результатiв голосування з питания №1 порядку денного рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства «Обрання членiв Лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 21 квiгня 2017 року». 6. Затвердити наступнi порядок та спосiб затвердження бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 21 квiтня 2017 року (включаючи бюлетень для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 21 квiгня 2017 року (включаючи бюлетенi для кумулятивного голосування) засвiдчується на кожному аркушi пiд час реестрацiї акцiонерiв для участi у зазначених зборах пiдписом члена реестрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) пiд час його реестрацiї, та печаткою депозитарної установи -Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест». 7. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питания порядку денного «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 21 квггня 2017 року» засвiдчений вiповiдно до вищевказаного порядку i способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 21 квiтня 2017 року. За другим питанням вирiшили: Взяти до вiдома звiт Генерального диретора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Вирiшили за третiм питанням: Взяти до вiдома звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Вирiшили за четвертим питанням: Заовердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними показниками: активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 214 756 тис.грн.; чистий збиток Товариства за 2016 рiк: 49173 тис.грн. Вирiшили за пятим питанням: Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi, в розмiрi 49172610,72 грн. покрити: 4529325,10 грн. - за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв; 44643285,62 грн. - за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. Вирiшили за шостим питанням: Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв наглядової ради Товариства: Семчишин Уляна Володимiрiвни - голови наглядової ради Товариства; Семенової Маргарити Миколаївни - серкетаря наглядової ради Товариства; Максимова Михайла Вiкторовича - члена наглядової ради Товариства. Вирiшили за сьомим питанням: Обрати з дати прийняття цього рiшення членами Наглядової ради Товариства:1) представника акцiонера (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФЕРКОН-ЛТД") - Семчишин Уляну Володимирiвну; 2) представника акцiонера (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Восток" ТОВ "КУА "Стандарт-Капiтал") - Максимова Михайла Вiкторовича; представника акцiонера (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОБИЖЧА") - Семенову Маргариту Миколаївну. З восьмого питання вирiшили: 1. Завтердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, якi суттєво викладенi у додатку до протоколу рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами наглядової ради Товариства у редакцiї, що затверджена рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв Товариства. З девятого питання вирiшили: Прийняти рiшення про змiну типу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ" з публiчного на приватне та визачити його тип як приватне акцiонерне товариство з дати державної реєстрацiї статуту Товариства в новiй редакцiї. з Десятого питання вирiшили: 1. Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МТЕЛОКОНСТРУКЦIЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРIЖЖЯ". 2. Визначити повне найменування Товариства: українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРIЖЖЯ"; росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЕЩСТВО "ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРОЖЬЕ"; англiйскою мовою - "STRUCTURAL SEEL FABRICATION PLANT UKRCTAL ZAPORIZHIA" Private Joint Stock Company. Визначити скорочене найменування Товариства: українською мовою - ПрАТ "ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРIЖЖЯ", росiйскою мовою - ЧАО "ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРОЖЬЕ", англiйсною мовою - SSFR UKRSTAL ZAPORIZHIA. 5. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всi необхiднi заходи для внесення змiн, пов'язаних зi змiною найменування Товариства, до вiдповiдних документiв Товариства. За однидцятим питанням вирiшили: 1. Внести змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю статуту Товариства. 2. Уповноважити голову Загальних зборiв та секретаря Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю статуту Товариства. 3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всi необхiднi заходи для належної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства, вiдповiдно до вимог законодавства.З дванадцятого питання вирiшили: 1. внести змiни та доповнення до положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. 2. Уповноважити голову Загальних зборiв та секретаря Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. За тринадцятим питанням вирiшили: 1. передати повноваження лiчильної комiсiї депозитарнiй установi - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт-Реєстр" (код ЕДРПОУ - 35531361), що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсєю з цiнних паперiв та фондового ринку, рiшення про видачу лiцензiї № 454 вiд 21.04.2016, строк дiї лiцензiї - з 21.04.2016 необмежений. 2. Затвердити такi умови договору з ТОВ "Стандарт - Реєстр" та встановити розмiр оплати його послуг: предмет договору - надання послуг щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї; термiн дiї договору - до 30 квiтня 2020 року; вартiсть послуг - не бiльше 7500 грн. (сiм тисяч пятсот гривень 00 коп.) за однi загальнi збори акцiонерiв. За чотирнадцятим питання вирiшили: схвалити (погодити) дiї керiвника виконавчого органу Товариства щодо вчинення значних правочишв, а саме: - укладення додаткової угоди № 4 вiд 27.06.2016 до договору позики № MR-11 вiд 17.05.2011 з Компанiею «МОГРОУВ ЛIМIТЕД» (MOREGROVE LIMITED), вiдповiдно до умов якої внесено наступнi cyттевi (icтoтнi) змiни до договору позики № MR-11 вiд 17.05.2011: встановлено дату остаточного повернення позики - 30 червня 2017 року, встановлено ставку нарахування вiдсоткiв за позикою у pозмiрi 9,8% рiчних; - укладення додатковоК угоди № 4 вiд 27.06.2016 до договору позики № MR-4 вiд 25.08.2010 з Компанiею «МОГРОУВ Л1М1ТЕД» (MOREGROVE LIMITED), вiдповiдно до умов якої внесено наступнi суттевi (iтотнi) змiни до договору позики № MR-4 вщ 25.08.2010: встановлено дату остаточного повернення позики - 30 червня 2017 року, встановлено ставку нарахування вiдсоткiв за позикою у poзмipi 9,8% рiчних. За пятнадцятим питанням вирiшили: попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинiв, предметом яких є майно, роботи, послуги ринковою вартгсгю, що перевищус 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої piчної фiнансової звiтностi, та якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiпыше як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рiшення, наступного характеру: будь-якi додатковi угоди (додатковi договори) до договорiв позики з компанiєю «МОГРОУВ ЛIМIТЕД» (MOREGROVE LIMITED), пов'язянi зi змiною умов договорiв позики, у тому числi, але не обмежуючись, стосовно продовження строку повернення позики, змiни порядку нарахування та виплати вiдсоткiв, змiни розмiру вiдсоткiв. Встановити, що гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв, а саме: додаткових договорiв (додаткових угод) до договорiв позики з компанiєю «МОГРОУВ ЛIМIТЕД» (MOREGROVE LIMITED), не повинна перевищувати максимальну суму позики (без урахування вiдсоткiв за користування позикою), еквiвалент якої в iнoземнiй валютi складає 5 500 000,00 (п'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч) доларiв США.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: